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一、任免基本情况 

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4 月14 日召开第三届 董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举 公司董事长的议案》。

任命唐科先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因 

董事长职位空缺，公司组织召开董事会选举新任董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 

（一）对公司生产、经营的影响： 

本次董事长任命符合公司治理需求，有利于公司生产、经营发展。

三、备查文件 

《永利澳门6774.cσm第三届董事会第四次会议决议》。

永利澳门6774.cσm 

董事会 2023 年 4 月 14 日